Departament Sprawiedliwości USA oskarżył twórców „Frosty” o kradzież dywanu za 1,1 miliona dolarów

TL; DR Podział

• Departament Sprawiedliwości USA oskarżył dwóch mężczyzn o oszustwa i pranie pieniędzy w związku z wymuszeniem Frosties NFT.
• Zanim zniknął z pieniędzmi, 20-latek rzekomo sprzedawał NFT niczego niepodejrzewającym inwestorom, składając mu szereg obietnic.

Amerykański Departament Sprawiedliwości ogłosił dzisiaj, że dwóch mężczyzn zostało oskarżonych o oszustwa i pranie pieniędzy w związku z programem NFT. Oskarżeni, 20-letni Ethan Nguyen i Andrew Llacuna, są oskarżeni o defraudację ponad 1,1 miliona dolarów od inwestorów.

Frosties NFC RugPull

Zgodnie z aktem oskarżenia, Ethan i Andrew prowadzili projekt NFT o nazwie Frosties, który reklamowali jako gwarantowaną możliwość inwestycji w zwrot. Pozwani rzekomo sprzedawali NFT inwestorom za Ethereum, obiecując, że będą czerpać zyski między innymi ze sprzedaży wirtualnych aktywów. Jednak zamiast wykorzystać wpływy na zakup większej liczby NFT, pozwani rzekomo zamienili Ethereum na gotówkę i przenieśli go na swoje konta. Potem zniknęli, pozostawiając inwestorom bezwartościowe NFT.

Ale, jak pokazał protokół, twórcy wkrótce go porzucili. Kiedy kupujący próbowali sprzedać swoje NFT, otrzymywali bardzo mało pieniędzy i stracili wszelką nadzieję na zdobycie dodatkowych funduszy, w tym awatarów 3D i gry wideo Frosties. Podczas gdy niektórzy członkowie społeczności próbowali wskrzesić Frosties jako oddzielny skład NFT, inni byli w stanie wykorzystać zamieszanie.

Twórcy Frosties najwyraźniej czuli się wystarczająco pewni siebie, by zaplanować sequel pod tytułem Embers, który ma się ukazać pod koniec marca. Na przykład Czerwony Krzyż twierdził, że otrzymał od Ambers darowiznę w wysokości 50 000 USD, a plan działania organizacji obejmuje portfel kontrolowany przez społeczność, który ma pomieścić jedną czwartą dochodów z pierwotnej sprzedaży, ale podczas gdy organizacja charytatywna potwierdziła otrzymanie darowizny , najnowsza obietnica wydaje się znacznie trudniejsza.

Jak władze USA ścigały twórców Frosties

Obaj mężczyźni zamieszani w kradzież dywanów Frosties zostali aresztowani w Los Angeles w Kalifornii. Departament Sprawiedliwości próbuje odzyskać skradzione fundusze i zwrócić je ofiarom programu. Zgodnie ze skargą karną, Internal Revenue Service, Criminal Investigation (IRS-CI) i Homeland Security Investigation (HSI) rozpoczęły dochodzenie w sprawie Frosties wkrótce po otrzymaniu raportów o oszustwach. Frosties był hałaśliwym projektem, który w ciągu godziny od publicznego uruchomienia sprzedał swoje 8888 NFT o wartości około 130 dolarów każdy w Ethereum.

Śledczy porównali również dane konta na Discordzie dwóch podejrzanych (w tym adres IP, adres e-mail i numer telefonu Llacuny Nguyena) z kontami Coinbase . Konta Coinbase zostały połączone z kartą kredytową Citibank i identyfikatorem rządowym, umożliwiając władzom wyśledzenie pary. Śledztwo ujawniło, że z powodu tych działań Nguyen i Llacuna próbowali ukryć się, dokąd wysyłają fundusze Frosties, co ostatecznie doprowadziło do zarzutów prania brudnych pieniędzy.

NFT są podatne na oszustwa

Oszustwa wykorzystujące kryptografię są dość powszechne, ale ściganie karne pozostaje rzadkością. Na początku tego roku włamano się do projektu NFT o nazwie Rare Bears, który niedawno zadebiutował w sektorze tokenów niewymiennych. Haker podobno opublikował link, który okazał się oszustwem phishingowym, pozwalającym mu ukraść około 800 000 $ z kanału Discord. Jednak te przypadki Rug Pull są w dużej mierze niezgłoszone, a ofiary mają niewiele środków zaradczych. W rezultacie trudno jest śledzić, ile pieniędzy zostało utraconych z powodu ciągnięcia dywanu. To jeden z pierwszych przypadków, gdy władze USA podjęły działania przeciwko projektowi NFT oskarżonemu o oszustwo.