Oszust aresztowany za oszustwo kryptowalutowe o wartości 160 mln USD

tl; Podział PD

• Oszust aresztowany za oszustwo kryptowalutowe o wartości 160 milionów USD
• Oszust był powiązany z oszustwem Morris
• Indie odnotowały wysoki poziom oszustw kryptograficznych

Władze indyjskie zatrzymały oszusta zaangażowanego w oszustwo kryptograficzne, w wyniku którego inwestorzy wyłudzili ponad 160 milionów dolarów. Według Departamentu Egzekwowania Prawa Abdul Ghafoor był zamieszany w oszustwa związane ze sprawą Morris Coin. Śledztwo w sprawie rozpoczęło się w styczniu 2020 roku i od tego czasu wydarzenia wciąż się rozwijają. Jako ramię wywiadowcze indyjskiego Ministerstwa Finansów, ED walczy z głośnymi sprawami w całych Indiach.

Oszust był powiązany z oszustwem Morris.

ED otrzymał zadanie załatwienia sprawy w zeszłym roku po tym, jak inwestorzy złożyli liczne petycje i skargi przeciwko nieuczciwym operatorom inwestycyjnym. Inwestorzy zauważyli również sceptycyzm dyrektora generalnego Nishada K. Fraudstera pełniącego funkcję dyrektora Stox Brokers, firmy, która wykorzystywała fundusze do prania funduszy przed wysłaniem ich do innych korporacji.

Władze wspomniały również, że oszust został osadzony w więzieniu na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i będzie przetrzymywany w areszcie policyjnym w oczekiwaniu na proces. Istnieją również doniesienia, że ​​policja uda się do sądu, aby przyznać im opiekę nad oszustem, ponieważ może on zapewnić cenną pomoc w ich dążeniu do zatrzymania innych członków jego gangu.

Indie odnotowały wysoki poziom oszustw kryptograficznych

Media głównego nurtu po raz pierwszy opublikowały sprawę związaną z kryptowalutą po tym, jak inwestor złożył pozew przeciwko oszustowi we wrześniu 2020 r. Skarga miała dotyczyć długości planu firmy, który obejmował 300 dni. Działając szybko, władze wezwały dyrektora generalnego Nishad na rozmowę i zwolniły go za kaucją. W tym czasie policja nie była w stanie uświadomić sobie skali przestępstwa, ponieważ uważała, że ​​jest to coś naciąganego.

Kilka dni po zwolnieniu za kaucją Nishad uciekł z kraju i zniknął z pola widzenia policji. Po zakończeniu śledztwa policja zatrzymała w sprawie siedmiu oskarżonych. Policja dowiedziała się, że oszuści oszukali niczego niepodejrzewających deponentów środków w wysokości milionów. Siedmiu z aresztowanych działało jako agenci firmy windykacyjnej.

Inwestorzy będą wpłacać środki na swoje konta, a oni z kolei prześlą je do Nishad. W ciągu ostatnich kilku miesięcy nastąpił wzrost oszustw w sektorze kryptowalut w Indiach. Kilka tygodni temu cztery osoby zostały aresztowane w sprawie o oszustwo bitcoinowe. W innym przypadku policjant i inna osoba zostali aresztowani za kradzież bitcoinów, które zostały zablokowane jako dowód.